ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার ছোট বোন শেখ রেহানার ব্যাংক হিসাবের তথ্য তলব করা হয়েছে। একই সঙ্গে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের ব্যাংক হিসাবের তথ্যও চাওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) গতকাল সোমবার দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এ–সংক্রান্ত নির্দেশনা পাঠিয়েছে।

এছাড়াও, চৌধুরী জাফরুল্লাহ সরাফাত, তার ভাই চৌধুরী হাবিবুল্লাহ সরাফাত এবং ডালিয়া চৌধুরীর ব্যাংক হিসাবের তথ্যও তলব করা হয়েছে। এর আগে, পদ্মা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সরাফাতের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়।

নির্দেশনায় বলা হয়েছে, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালার প্রাসঙ্গিক ধারা অনুসারে লেনদেনের তথ্য তলব করা হবে। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম, জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যও দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যাংক হিসাবের তথ্য, কেওয়াইসি, লেনদেন বিবরণীসহ অন্যান্য দলিল পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।